Blog KPMG Cumplimiento Legal

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Entradas del tag: legalidad

El órgano de prevención penal y su responsabilidad

Por Alain Casanovas
el 12. 09. 2013

Hace ya meses escribí un post sobre el denominado régimen de responsabilidad agravada que se empezaba a cincelar en países de nuestro entorno respecto de ciertos cargos en las empresas. Por otra parte, en mi último post “Se cierra el cerco contra la corrupción” comenté brevemente el Anteproyecto de Ley Orgánica de Modificación del Código Penal, donde es interesante comprobar que se exige, para entidades de cierto tamaño, un órgano de supervisión del modelo de prevención penal dotado de poderes autónomos de iniciativa y de control. Recordemos que, en líneas generales, la base jurídica para exigir responsabilidad a aquellas personas que, aún vinculadas en régimen laboral, ejercen cometidos relacionados con el “Compliance” radicaba su rol en vigilar el cumplimiento de la legalidad, cometido en el que confían tanto la empresa como sus grupos de interés…

Claves para el Cumplimiento Legal

Por Alain Casanovas
el 19. 04. 2013

En este blog encontrarás la serie de 12 cuadernos titulados “Claves para el Cumplimiento Legal”, a través de los cuales estoy presentando mensualmente los principales aspectos a considerar para establecer modelos de cumplimiento. Cada cuaderno contiene explicaciones didácticas y descripciones de buenas prácticas internacionales, que te introducirán en los fundamentos del denominado Compliance, ayudándote a comprender y construir sistemas eficaces tanto en grandes organizaciones como en medianas o pequeñas.

Además de considerar el reto de la globalización y la multiplicación de normas que deben cumplir las organizaciones que operan en distintos países, “Claves para el Cumplimiento Legal” trata aspectos de creciente interés, tales como los órganos internos que deben velar por el cumplimiento de las normas, su interacción con otras instancias internas de control o los modelos de prevención penal, por citar algunos ejemplos. …

Bienvenidos al blog de KPMG sobre Cumplimiento Legal

Por Alain Casanovas
el 24. 03. 2013

Bienvenidos a este blog, dedicado a cuestiones relacionadas con el cumplimiento de las normas que afectan a la actividad empresarial, que quiere ser un foro de información y debate para todos sus visitantes. Se tratarán desde conceptos generales hasta las prácticas más avanzadas que siguen las empresas para desarrollar sus negocios de manera responsable, haciendo lo posible para cumplir no solo con la legalidad sino también con los estándares éticos que se esperan de ellas.