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Fraude y compliance

Por Alain Casanovas
el 07. 02. 2018

Adoptar decisiones sin disponer de información o con información deficiente es, per se, una conducta de riesgo. Por este motivo, manejar a tiempo información de calidad es un factor clave en todo modelo de Compliance robusto.
Las metodologías más difundidas sobre evaluación de riesgos requieren identificarlos, analizarlos y finalmente valorarlos, determinando así tanto su probabilidad de ocurrencia como las consecuencias que se producirían en tal caso. Sobre esta estimación se puede fundamentar una prioriorización de riesgos, que es un ejercicio necesario para establecer una correcta asignación de recursos en su prevención, detección y gestión.